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江蘇神通:董事會對董事長的授權細則

瀏覽次數: 日期:2012年6月8日

江蘇神通閥門股份有限公司

董事會對董事長的授權細則

(經二屆十四次董事會審議通過)

 

第一條 為規范公司經營管理, 提高決策效率, 進一步明確董事長的審批權限, 根據法律法規及《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》等相關制度規定, 結合公司實際情況, 制定本授權細則。

 

第二條 在遵循法律法規及《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》等相關制度規定的前提下, 董事會對董事長在對外投資、出售、收購資產以及對外借款的權限授權如下: 

 

1.一年或以上的中長期投資及股權轉讓的授權: 單項對外投資或股權轉讓所運用/涉及的資金金額或實物資產的賬面凈值不超過公司最近一期經審計合并會計報表凈資產的5%, 或一年內的累計對外投資總額不超過公司最近一期經審計合并會計報表凈資產的10%且不超過公司總資產的8%。

 

2.一年以內的對外短期投資(指股票、基金、債券、期貨等金融產品及其衍生品的投資, 亦包含委托理財)的授權: 單項對外短期投資所運用的資金金額不超過公司最近一期經審計的合并報表凈資產的2%, 或連續12個月內的累計對外短期投資總額不超過公司最近一期經審計的合并報表凈資產的5%且不超過公司總資產的4%。

 

3.向銀行、信用社等金融機構借款的授權: 向銀行等金融機構的單筆借款金額不超過最近一期經審計合并報表總資產5%(或等值的外幣, 按借款合同簽訂前一日所借外匯兌換人民幣的中間價折算, 下同), 或連續12個月內的累計借款金額不超過最近一期經審計合并報表總資產的12%。

 

4.擔保(含抵押、質押)的授權: 單次對外擔保的債務金額不超過最近一期經審計合并報表凈資產3%; 公司及公司控股子公司的對外擔保總額, 不超過公司最近一期經審計合并報表凈資產的15%以內提供的任何擔保(為關聯方擔保除外)。

 

5.出售資產的授權: 單次出售資產的賬面凈值不超過公司最近一期經審計合并報表總資產的3%, 連續12個月內的累計出售資產的賬面凈值不超過公司最近一期經審計合并報表總資產的10%。

 

6.收購資產的授權: 單次收購資產所運用的資金金額不超過公司最近一期經審計合并報表總資產的3%, 連續12個月內累計收購資產所運用的資金金額不超過公司最近一期經審計合并報表總資產的10%

 

第三條 董事長應當依據《公司章程》及董事會授予的職權行使職責。如所涉及事項超過對其授權的范圍或者屬于法律法規及《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》等相關制度規定必須由董事會、股東大會審議決定的事項, 應當將相關議案提交董事會、股東大會審議決策。

 

第四條 本細則未盡事宜, 參照法律法規及《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》等相關制度的有關規定執行。本細則與上述文件的有關規定相抵觸的, 依照上述文件的有關規定執行。

 

第五條 本細則經董事會審議通過后執行, 由董事會負責解釋。

 

 

江蘇神通閥門股份有限公司董事會

 

二○一一年七月二十四日

 

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