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江蘇神通:獨立董事年報工作制度

瀏覽次數: 日期:2012年6月8日

江蘇神通閥門股份有限公司

 獨立董事年報工作制度

(經二屆七次董事會審議通過)

 

第一條                 為進一步完善江蘇神通閥門股份有限公司(以下簡稱公司)的治理結構,建立、健全公司內部控制制度,明確獨立董事的職責,提高年報財務信息披露質量,充分發揮獨立董事在年報信息披露工作中的作用,保護全體股東特別是中小股東的利益,根據中國證監會、深圳證券交易所以及《公司章程》等有關規定,特制定本制度。

 

第二條                獨立董事應在公司年報編制和披露過程中切實履行獨立董事的責任和義務,勤勉盡責。

 

第三條                財務負責人應在為公司提供年報審計的注冊會計師(以下簡稱“年審注冊會計師”)進場審計前向每位獨立董事書面提交本年度審計工作安排及其他相關資料。獨立董事應在年審會計師事務所進場審計前,與年審注冊會計師溝通審計工作小組的人員構成、審計計劃、風險判斷、風險及舞弊的測試和評價方法、本年度審計重點;獨立董事應聽取公司財務總監對公司本年度財務狀況和經營成果的匯報。

 

第四條                 財務負責人應在年審注冊會計師出具初步審計意見后和召開董事會會議審議年報前,至少安排一次每位獨立董事與年審注冊會計師的見面會,溝通審計過程中發現的問題,獨立董事應履行見面的職責,形成溝通意見函提交給審計委員會。見面會應有書面記錄及當事人簽字。

 

第五條                獨立董事應當在年報中就公司重大關聯交易、累計和當期對外擔保等重大事項發表獨立意見。獨立董事應當對年度報告簽署書面確認意見。獨立董事對年度報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或者存在異議的,應當陳述理由和發表意見,并予以披露。

 

第六條                公司董事會秘書、財務負責人負責協調獨立董事與公司管理層的溝通,積極為獨立董事在年報編制過程中履行職責創造必要的條件。

 

第七條                 獨立董事對公司年報存有異議的,經全體獨立董事同意后可獨立聘請外部審計機構,對相關事項進行審計,所發生的費用由公司承擔。

 

第八條                 獨立董事應高度關注公司年報審計期間改聘會計師事務所的情形,如發生年報審計期間改聘會計師事務所的情形,獨立董事應發表意見并及時向江蘇證監局和深圳交易所報告。

 

第九條                 在年度報告編制和審議期間,獨立董事負有保密義務。在年度報告披露前,嚴防泄露內幕信息、內幕交易等違法違規行為的發生。

 

第十條                 本制度未盡事宜,依照有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定執行。

 

第十一條            本制度由董事會負責修訂并解釋,自公司董事會會議審議通過后生效實施。

 

 

 

江蘇神通閥門股份有限公司董事會

二〇一〇年十二月十八日

 

 

 

 

 

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